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Gerenciamento de Riscos e Gestão de Controles Internos em Empresas Brasileiras Envolvidas em Crimes de Corrupção e Lavagem de Dinheiro

ID: 58824

Autoria: Magali Carvalho Façanha, Francisco de Assis Pereira de Lima, Márcia Martins Mendes De Luca, Alessandra Carvalho de Vasconcelos.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 17, n. 43, p. 34-50, Abril-Junho, 2020. 17 página(s).

Palavras-chave: Corrupção , Gerenciamento de riscos , Gestão de controles internos , Lavagem de dinheiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Conluio no Brasil: Evidências Empíricas dos Vínculos entre Fraudadores e Cofraudadores no Caso Lava Jato

ID: 55516

Autoria: Lucas Martins Dias Maragno, Paulo de Souza Knupp, José Alonso Borba.

Fonte: Revista de Contabilidade e Organizações, v. 13, n. 1, p. 5-18, Janeiro-Abril, 2019. 14 página(s).

Palavras-chave: Cofraudadores , Corrupção , Lava Jato , Lavagem de dinheiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Contabilidade do Crime no Brasil: Avanços e Desafios

ID: 49618

Autoria: Hermes Oliveira Gomes, Magno Oliveira Ramos, Maria Valesca Damásio De C. Silva, Larissa Maiara Vieira Dos Santos.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 6, n. 2, p. 81-94, Maio-Agosto, 2018. 14 página(s).

Palavras-chave: Crime contra a Ordem Tributária , Lavagem de Dinheiro , Lei Anticorrupção , Palavras-Chave: Contabilidade do Crime

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Os impactos da implementação de controles internos, auditoria e compliance no combate e prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil

ID: 41483

Autoria: Evelyse N. Chaves de Amorim, Maria Aparecida Cardozo, Ernesto Fernando Rodrigues Vicente.

Fonte: Enfoque Reflexão Contábil, v. 31, n. 3, p. 23-35, Setembro-Dezembro, 2012. 13 página(s).

Palavras-chave: Auditoria , Compliance , Controles internos , Lavagem de dinheiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Perícia Contábil: uma ferramenta de combate ao crime organizado

ID: 17873

Autoria: Idalberto José das Neves Júnior, Evandro Marcos de Souza Moreira.

Fonte: Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, v. 5, n. Especial, p. 126-153, Novembro, 2011. 28 página(s).

Palavras-chave: Crime Organizado , Laudo Pericial Contábil , Lavagem de Dinheiro , Perícia Contábil

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Prevenção à lavagem de dinheiro em instituições financeiras: avaliação do grau de aderência aos controles internos

ID: 7052

Autoria: Jorge Luiz Rosa da Silva, Luis Fernando Bicca Marques, Rosane Teixeira.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 8, n. 4, p. 300-310, Outubro-Dezembro, 2011. 11 página(s).

Palavras-chave: controles internos , fraude , lavagem de dinheiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Lavagem de dinheiro e a responsabilidade do contador

ID: 33473

Autoria: Luiz Willibaldo Jung.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 6, n. 17, p. 39-54, Abril-Julho, 2007. 16 página(s).

Palavras-chave: "Quarenta Recomendações" , Lavagem de Dinheiro , Responsabilidade Profissional de Contadores

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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